IMPRESO | RADIO | TELEVISIÓN

Morelia, Michoacán a 19 de enero de 2017
Morelia
Compra
Venta
USD

21.00

21.80

Foto: Agencias. La organización criminal, desmantelada en coordinación con EUROPOL, tenía más de ocho mil inversores en 70 países.

Desmantelan una banda de estafadores en España

10 de julio, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

España.- La Guardia Civil española ha desmantelado en Madrid una red internacional especializada en estafas de tipo piramidal y que ha podido llegar a obtener de manera fraudulenta más de 25 millones de euros.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, se estima que la organización criminal, desmantelada en coordinación con EUROPOL, tenía más de ocho mil inversores en 70 países y ha llegado a alcanzar los 25 millones de euros en beneficios.

Hasta la fecha se han detenido en España a 21 personas de origen español, portugués, y colombiano y se han producido otras cuatro detenciones más en Portugal, Brasil y Francia.

La investigación se inició tras tener conocimiento de que en una cuenta bancaria a nombre de una empresa se reflejaban movimientos de dinero sospechosos que consistían en el ingreso de 14 millones de euros en pequeñas cantidades en tan sólo dos meses.

La estafa se basaba en el concepto del “comodato”, que consiste en un contrato bilateral en el que una de las partes proporciona a otra el uso y disfrute temporal de un producto con la obligación de devolverlo.

De esta forma, un grupo de inversores creían adquirir un producto que era ficticio a través de una empresa intermediaria a la que pagaban una cantidad de dinero.

Comparte la nota

Publica un comentario